什么是反洗钱 (AML) ? 一直以来,政府和执法机构一直试图通过追踪资金来打击犯罪。在现代,这归结为反洗钱 (AML) 活动。国际上存在一系列法律、法规和程序,旨在揭露伪装成合法收入的资金。 洗钱是指隐瞒逃税、贩卖人口、贩毒和公... 网友贡献# aml# 反洗钱 1年前01860