卷款百亿人民币的资金盘，竟然又换壳重生了！广西警方破获一起复合型诈骗案。

摘要： 2023年5月，广西警方破获一起复合型诈骗案，抓获27人，由TR外汇组织的外汇网络平台活动，多数针对退休人员和一些有养老金的老年人。2023年8月，湖北省枝江市人民法院对本地一起“TR外汇平台投资案”作出判决，被告张某、李某犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并处罚金3...

2023年5月，广西警方破获一起复合型诈骗案，抓获27人，由TR外汇组织的外汇网络平台活动，多数针对退休人员和一些有养老金的老年人。

2023年8月，湖北省枝江市人民法院对本地一起“TR外汇平台投资案”作出判决，被告张某、李某犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并处罚金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。

就在大家以为TR外汇已经崩盘跑路的时候，有用户爆料：TR外汇交易平台的钱被转移到7Sea（Sevenseas）平台，自己投资的32万资金，可以在Sevenseas平台查看和交易NFT，但是也无法出金。Sevenseas的这些用户都是通过红砖资管转过来的，然后换了新域名，新名字给用户，实际上红砖资管还是TR的。

有用户被朋友拉去炒外汇，通过朋友微信发过来的链接先是注册了红砖资管CAPX后，在CAPX进行委托管理投资，账户内有保险对冲，但现在直接出不了金。

我们通过用户在Sevenseas的账户后台，可以发现Sevenseas和CAPX、TR外汇一模一样。这就直接证明了，TR外汇，更名为CAPX后，目前又改名为Sevenseas，通过旗下10来家关联公司，开设了不同的分支和经纪人团队进行管理。

更有用户向外汇密探表示，TR外汇从开始到现在，已经有几百亿资金规模，目前在中国各地生根发芽，不公开进行宣传，只通过身边的朋友拉朋友的方式进行投资。

各分支系统实行的还是AB仓的保险对冲，收益各不相同，只有后台系统相同，以及相同的Sevenseas和数字交易所。

卷款百亿人民币的资金盘，竟然又换壳重生了！广西警方破获一起复合型诈骗案。

几百亿资金盘领导人换了吗？

据外汇密探了解，TR外汇的前领导人是陈日尊（马来西亚人），目前已经旅居海外，并不参与中国团队的管理，所有分支的管理人均来自中国的高级经纪人，形成了庞大的传销网络。但是却把这些投资资金，源源不断的往马来西亚的陈日尊等人输送。

但是，通过TR外汇新的交易所Sevenseas，外汇密探发现，该公司负责人换成了两位女性，分别是首席风险运营官叫做YuKi Zhang（张雨琦），以及首席客服官（姓名未知）。

卷款百亿人民币的资金盘，竟然又换壳重生了！广西警方破获一起复合型诈骗案。

换帅的目的，国内高级经纪人自己玩

类似于PTFX国内的领圣商学院，以及各地的分支系统，TR外汇在陈日尊萌生退意之后，便把平台交给了国内的高级经纪人，而这些高级经纪人就是真正负责管理和发展现在的Sevenseas交易所关联的所有公司，包括Xie He Consulting、tushengplanet等10余家公司。

国内这些高级经纪人怎么玩呢？