ofac制裁名单搜索

制裁名单搜索

特别指定国民和被封锁人员名单（“SDN 名单”）以及由 OFAC 管理的所有其他制裁名单，包括外国制裁逃避者名单、非 SDN 伊朗制裁法名单、行业制裁识别名单、受代理账户或应付账户制裁的外国金融机构名单和非 SDN 巴勒斯坦立法委员会名单。鉴于 Sanctions List Search 工具中现在包含的列表数量，强烈建议用户密切关注与每个返回的记录关联的计划代码。这些程序代码指示应如何处理对返回值的真实命中。制裁名单搜索工具使用近似字符串匹配来识别在制裁名单搜索中输入的单词或字符串之间的可能匹配项，以及 SDN 名单和/或各种其他制裁名单上显示的任何名称或名称组件之间的匹配。Sanctions List Search 有一个滑块，可用于为用户搜索返回的任何潜在匹配项的接近程度设置阈值（即置信度评级）。Sanctions List Search 将检测某些拼写错误或其他输入错误的文本，并将根据用户通过滑块设置的置信度评级返回接近或接近的匹配项。OFAC 没有就任何特定信心评级的适当性提供建议。制裁名单搜索是一种帮助用户使用 SDN 名单和/或各种其他制裁名单的工具;使用制裁名单搜索并不能替代进行适当的尽职调查。使用 Sanctions List Search 并不限制因此类使用或依赖此类使用而实施的任何行为的任何刑事或民事责任。

美国各州在 SDN 和非 SDN 列表中是缩写。要搜索特定的美国州，请使用两个字母的 U.S. Postal Service 缩写。